Un simple excès de vitesse a permis de révéler un réseau de fraude sociale et de blanchiment dans le Var et en région parisienne. Quatre membres d’une même famille sont soupçonnés d’avoir détourné près de 1,8 million d’euros tout en menant un train de vie luxueux.
Un banal contrôle routier a finalement débouché sur le démantèlement d’un vaste réseau de fraude sociale et de blanchiment, provoquant un préjudice estimé à près de 1,8 million d’euros pour le fisc, l’Urssaf et la CAF, a annoncé mercredi le parquet de Draguignan.
L’affaire débute le 14 juin 2025, lorsque des gendarmes d’Orange interceptent une Ferrari Portofino lancée à 247 km/h sur l’autoroute. Le véhicule, d’une valeur de 210.000 euros, est immédiatement saisi. Le conducteur affirme d’abord qu’il s’agit de la voiture de sa mère. Mais les vérifications montrent qu’elle appartient à une SCI qu’il gère avec sa mère, son frère et sa sœur, tous installés dans le Var.
Vie de luxe
Sous la direction du parquet de Draguignan, les gendarmes découvrent alors un montage financier sophistiqué et “des flux financiers considérables liée à une activité commerciale de couverture non déclarée”, selon le communiqué, sans que les modalités exactes de la fraude ne soient détaillées. Les enquêteurs établissent que les quatre protagonistes mènent une vie de luxe - shopping haut de gamme, voyages dans des destinations prestigieuses - alors qu’ils déclarent au fisc et à la CAF des situations précaires.
Lundi, une opération mobilisant une cinquantaine de gendarmes aboutit à l’interpellation des quatre mis en cause, à Roquebrune‑sur‑Argens (Var) et Montfermeil (Seine‑Saint‑Denis). Ils doivent comparaître le 27 octobre devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour travail dissimulé, blanchiment aggravé, abus de biens sociaux et escroqueries à la CAF. Les perquisitions ont permis de saisir trois véhicules, des produits de luxe pour une valeur totale de 170.000 euros, des biens immobiliers estimés à plus de 600.000 euros, ainsi que plus de 80.000 euros en espèces ou sur des comptes bancaires.
