La cellule de renseignement financier française Tracfin, qui s'intéresse aussi à la fraude fiscale et même sociale depuis septembre, a transmis 522 cas en 2012 à la justice, a annoncé Matignon lundi dans le cadre de la tenue d'un comité national de lutte contre la fraude.
Au total, Tracfin a rédigé "1.201 notes de transmission", en augmentation de 13% par rapport à 2011, dont 522 (+5% par rapport à 2011) ont été transmises directement à la justice et 679 envoyées aux administrations partenaires (+19%). En 2012, Tracfin a reçu et analysé 27.237 informations, en augmentation de 13% par rapport à 2011.
La cellule a transmis à l'administration fiscale "167 notes de renseignement pour un enjeu financier de plus de 150 millions d'euros", a précisé Matignon dans un communiqué. Depuis 2009 qu'elle s'intéresse à la fraude fiscale, Tracfin a permis de récupérer 466 millions d'euros de droits et 144 millions de pénalités.