Patrick et Isabelle Balkany, poursuivis notamment pour fraude fiscale et blanchiment de fraude fiscale aggravée, seront jugés à Paris du 13 mai au 20 juin, a annoncé mardi le tribunal correctionnel.
Un procès au terme de cinq ans d'enquête. Le maire LR de Levallois-Perret, dans les Hauts-de-Seine, et son épouse sont soupçonnés d'avoir dissimulé à l'administration fiscale un patrimoine d'au moins 13 millions d'euros. Au terme d'une vaste enquête de près de cinq ans, les époux Balkany seront aussi jugés pour "déclaration incomplète ou mensongère" à la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, chargée de contrôler les revenus des élus.
Une tentative de renvoi. À l'audience de fixation, mardi à la 32ème chambre du tribunal correctionnel de Paris, la défense a tenté en vain d'obtenir un renvoi du procès à des dates ultérieures. Grégoire Lafarge, "le seul avocat de la famille Balkany depuis toujours a eu un accident de santé très grave avant l'été", a expliqué au tribunal Me Pierre-Olivier Sur, qui intervenait pour la défense.
"Il va mieux mais n'est absolument pas en mesure d'assurer l'audience dans six mois", a-t-il poursuivi pour justifier cette demande de renvoi. "Pour Patrick Balkany, il n'est pas question de changer d'avocat", a ajouté Me Sur. Mais le tribunal a maintenu les dates prévues. "Le délai de 6 mois et 28 jours est considéré comme permettant [aux prévenus] d'organiser leur défense", a jugé le président.
Des revenus dissimulés. Le couple est soupçonné d'avoir "de façon habituelle", "dissimulé à l'administration fiscale des revenus occultes et un patrimoine tout aussi occulte en ayant recours à des prête-noms et à des structures offshore", selon l'ordonnance de renvoi devant le tribunal. Patrick Balkany, 70 ans, sera également jugé pour corruption passive, blanchiment de corruption et prise illégale d'intérêts.
Un patrimoine "occulte". Le patrimoine présumé caché du couple se composerait notamment d'une propriété, la "Villa Pamplemousse" à Saint-Martin, qu'Isabelle Balkany, 71 ans, a finalement reconnu détenir lors de sa cinquième audition, après avoir nié en être propriétaire.
Quatre autres prévenus. Outre les époux Balkany, quatre autres personnes comparaîtront. Alexandre Balkany sera jugé pour blanchiment de fraude fiscale pour avoir signé des baux fictifs. Mohamed bin Issa al-Jaber comparaîtra lui pour corruption active envers une personne dépositaire de l'autorité publique [un jugement a été rendu par le tribunal de Paris le 18 octobre 2019 par lequel ce dernier été renvoyé des fins de la poursuite]. Seront également jugés l'avocat Arnaud Claude, soupçonné d'avoir participé au montage financier pour l'achat du riad et le prhe collaborateur de l'élu, Jean-Pierre Aubry.