La fraude financière devient un vrai sujet en France. L'an dernier, les déclarations de soupçons à la fraude ont augmenté de 32%, atteignant un nouveau record dans le pays. Les services de renseignement Tracfin, croulent sous les dossiers.
La fraude financière est-elle en train d'exploser en France ? Les services de renseignement de Tracfin ont enregistré l'année dernière un record de déclarations de soupçons de fraude. Rattachés à Bercy, ces services croulent sous les signalements des banques et des entreprises.
Face à la situation, le renseignement financier change d'échelle. Près de 278.484 déclarations de soupçon ont été reçues l’année dernière, un chiffre en hausse de 32% en un an, marquant un nouveau record.
Les cryptomonnaies dans le viseur
Depuis 2015, le flux a été multiplié par six. Dans 93% des cas, ce sont les banques et les acteurs financiers qui donnent l’alerte. Mais Tracfin fait aussi dans l’initiative et s’intéresse de très près aux circuits utilisés par les réseaux criminels pour blanchir leur argent.
Ce sont 40 millions d’euros d’avoirs criminels ont ainsi été saisis grâce à un dispositif qui permet de bloquer rapidement des fonds suspects. Les cryptomonnaies sont aussi dans le viseur, secteur dans lequel les signalements ont doublé en un an.
Et pour la première fois, Tracfin a utilisé son droit d’opposition pour saisir des fonds en monnaies numériques. Autre front, la fraude aux finances publiques : 740 dossiers ont été transmis à la justice pour un préjudice estimé de 3,2 milliards d'euros pour l'État.
