Fraude fiscale : le jour où Hervé Falciani, ex-employé de HSBC, a commis le «casse du siècle»
ENQUÊTE - En 2008, Hervé Falciani, informaticien de la banque HSBC à Genève, dévoile une liste de comptes bancaires non déclarés : des évadés fiscaux potentiels vivant aux quatre coins du monde, parmi lesquels des personnalités bien connues du grand public. Mais quelles étaient les véritables intentions de l’ingénieur avec cette fuite ? Retour sur l’un des plus gros scandales financiers du XXIe siècle avec les journalistes Marie Maurisse et François Pilet dans le podcast d’investigation “Dangereux Millions”.
Hervé Falciani est-il un lanceur d’alerte qui a trouvé une faille dans le système informatique d’une banque internationale, ou une personnalité trouble motivée par l’appât du gain ? De l’opération "Chocolat" lancée par le fisc français au scandale des "Swissleaks" qui a révélé au grand public le nom, notamment, de personnalités françaises qui cachaient leurs revenus aux impôts via des comptes en banque suisses, la justice s’est interrogée pendant neuf ans sur l’étendue de l’implication de Hervé Falciani dans ce dossier qui ressemble au "casse du siècle".
A l’époque du scandale, les journalistes Marie Maurisse et François Pilet faisaient partie des journalistes chargés d’éplucher les listes de données bancaires dérobées à HSBC. Pour pousser l’enquête encore plus loin et remonter les traces des activités illégales de Hervé Falciani, ils sont allés en particulier à la rencontre de Eric Russo, un magistrat français qui a eu un rôle capital dans ce dossier.
Le podcast "Dangereux millions" vous raconte comment la Suisse est devenue la lessiveuse des escrocs du monde entier. Bienvenue dans le monde feutré du crime financier. Qui, dans cet épisode, nous plonge dans un tourbillon politico-médiatique lié à la filiale suisse de HSBC.
"Dangereux Millions", un podcast coproduit par le média public swissinfo, le service d’information en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et Europe 1 Studio, avec Gotham City.
Retrouvez "Dangereux millions" sur : https://www.europe1.fr/emissions/dangereux-millions
" />
Lorsqu’un employé de la filiale suisse de la banque HSCBC révèle au grand jour un fichier contenant pas moins de 100.000 évadés fiscaux potentiels, l’affaire éclate dans le monde entier. L’informaticien de HSBC est-il le lanceur d’alerte qu’il prétend être, ou plutôt un opportuniste cherchant à se faire de l’argent facile ? Dans le podcast “Dangereux Millions”, les journalistes d’investigation Marie Maurisse et François Pilet ont mené l’enquête sur les données ultraconfidentielles dévoilées par Hervé Falciani en 2008.
Le 22 décembre 2008, à Genève, tandis que les chalets du marché de Noël sont en train de fermer, la procureuse Laurence Boillat interroge un suspect. L’homme, un brun aux yeux noisette,se dénomme Hervé Daniel Marcel Falciani. Il est né à Monaco, a la nationalité française, et cela fait alors une dizaine d’années qu’il s'est installé en Suisse. Il s’agit d’un ingénieur en informatique de la banque HSBC à Génève. Au sein d’un établissement où tout est crypté pour garantir le secret bancaire à la clientèle, son rôle est déterminant.
"Dangereux Millions" est un podcast coproduit par le média public swissinfo, le service d’information en ligne de la Société suisse de radiodiffusion et Europe 1 Studio, avec les journalistes Marie Maurisse et François Pilet de Gotham City.
Réalisation et composition des musiques originales : Julien Tharaud
Direction SWI swissinfo.ch : Jo Fahy
Direction Europe 1 Studio : Fannie Rascle
Conseil éditorial : Susanne Reber
Relecture : Virginie Mangin
Archives SWI swissinfo.ch : Caroline Honegger
Archives Europe 1 : Laetitia Casanova, Benoît Muckensturm et Sylvaine Denis
Illustration : Kai Reusser
Promotion SWI swissinfo.ch : Xin Zhang et Carlo Pisani
Promotion et Diffusion Europe 1 Studio : Kelly Decroix et Eloïse Bertil
Pourtant, s’il se trouve dans les bureaux de la police cantonale avec une magistrate ce jour-là, c’est parce que la police suisse reçoit depuis plusieurs mois des tuyaux le concernant. Les renseignements secrets soupçonnent Hervé Falciani de tentative de vente de données bancaires, un crime considéré comme de la haute trahison en Suisse. Mais face à cette accusation, Hervé Falciani nie en bloc. Après des heures d’audition, la magistrate ne parvient pas à obtenir de lui la vérité.
Vous voulez écouter les autres épisodes de ce podcast ?
>> Retrouvez-les sur notre site Europe1.fr et sur Spotify , Apple Podcasts , Amazon Music , Deezer , YouTube ou encore Dailymotion
A 23 heures, la procureuse craque. Elle sent qu’elle n’arrivera à rien. Hervé Falciani lui dit que sa femme et sa fille de trois ans l’attendent à la maison, et qu’en cette période de Noël, il aimerait être auprès des siens. Laurence Boillat le laisse repartir chez lui, non sans lui avoir fait promettre de revenir le lendemain matin, à 9h30, pour la suite de l’interrogatoire. L’informaticien la remercie et enfourche sa trottinette. Sa cavale vient de commencer.
A peine arrivé chez lui, Hervé Falciani fait comprendre à son épouse qu’ils doivent partir rapidement. Il a juste le temps de réserver une voiture de location sur Internet, puis toute la famille prend la route. Après quelques minutes de route, il passe la frontière sans problème. Lorsque Laurence Bouillat réalise que son suspect lui a glissé entre les doigts en constatant son absence le lendemain, Hervé Falciani est déjà en France. Et l’informaticien ne perd pas de temps : il veut donner les dossiers confidentiels en sa possession à l’administration fiscale française…
Pour découvrir la suite de l’enquête sur l’affaire des évadés fiscaux, retrouvez l’épisode 5 de “Dangereux Millions ” sur votre plateforme d’écoute préférée.
