La cellule gouvernementale française de lutte contre le blanchiment d'argent Tracfin a transmis en 2011 à la justice 500 dossiers pour des montants identifiés de 370 millions d'euros, selon Jean-Baptiste Carpentier, son directeur.
Le nombre de dossiers transmis à la justice est en hausse de 23% par rapport à 2010, indique Jean-Baptiste Carpentier dans un article signé de lui et publié mardi dans l'édition 2011-2012 du Rapport moral sur l'argent dans le monde.
Pour le directeur de Tracfin (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), ce bond "n'est, dans une large mesure, que le reflet de l'augmentation des moyens accordés à Tracfin et de l'activité de ce service au cours des trois dernières années".
En revanche, les montants identifiés pour les affaires transmises à la justice sont assez sensiblement inférieurs à leur niveau de 2010, soit 524 millions d'euros selon le rapport de la Cour des comptes publié mercredi.
Créé en 1990, Tracfin s'est imposé "comme l'un des principaux pourvoyeurs de l'autorité judiciaire en matière d'infraction économique et financière", fait valoir Jean-Baptiste Carpentier. Parmi les pistes d'amélioration du dispositif, Jean-Baptiste Carpentier suggère la création d'un délit objectif de blanchiment.