Au milieu des milliers de données sur les transactions "offshore" publiées par plusieurs médias jeudi dont Le Monde, deux banques françaises sont citées selon de nouvelles informations parues vendredi. "BNP Paribas et Crédit agricole ont supervisé la création de très nombreuses sociétés offshore pour des clients recherchant la confidentialité et une fiscalité plus faible, dans les îles Vierges britanniques, dans les îles Samoa ou à Singapour, à la fin des années 1990 et tout au long des années 2000", rapporte vendredi le quotidien français sur son site.
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Selon les documents confidentiels dévoilés cette semaine, "BNP Paribas opère par l'intermédiaire de ses filiales à Singapour et à Hongkong, alors que le Crédit agricole s'appuie sur sa filiale suisse, dont le siège est à Genève." Ces filiales créent ensuite des "sociétés clés en main" qui sont "dissimulées derrière des prête-nom".
"La constitution de telles sociétés de droit anglo-saxon n'est pas illégale en soi", rappelle Le Monde, sauf si elle est "proposée à des clients de pays où ces sociétés sont interdites (comme la France, où la loi exige de connaître le bénéficiaire d'une société et interdit le trust)"."De l'avis concordant d'experts de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscales internationales, elle place donc toutes les banques qui s'y adonnent en risque sérieux de complicité de fraude fiscale voire de blanchiment d'argent", souligne le quotidien.