Espagne : le lanceur d'alerte Falciani en liberté sous contrôle judiciaire

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Hervé Falciani 1280
Le lanceur d'alerte a été libéré jeudi dans l'attente de l'examen de son mandat d'arrêt. © GERARD JULIEN / AFP
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À l'origine du scandale dit des Swissleaks, sur les pratiques d'évasion fiscale de clients de banque, le lanceur d'alerte a été arrêté mercredi à Madrid, à la demande de la Suisse.

Le lanceur d'alerte franco-italien à l'origine des "SwissLeaks" Hervé Falciani, arrêté mercredi en Espagne à la demande de la Suisse, a été libéré jeudi dans l'attente de l'examen de ce mandat d'arrêt, selon une source judiciaire. Condamné en Suisse à cinq ans de prison pour espionnage économique, Hervé Falciani a dû remettre son passeport et s'est vu interdire de quitter l'Espagne. Il devra se présenter une fois par semaine devant un tribunal.

Une liste de 127.000 comptes. L'informaticien de 46 ans est à l’origine de la "liste Falciani", des données appartenant à la filiale suisse de la banque HSBC ayant permis d'identifier au moins 127.000 comptes appartenant à 79.000 personnes de 180 nationalités. La liste a mis au jour les pratiques d'évasion fiscale de nombreuses personnalités et déclenché des enquêtes dans divers pays dont la France, l'Espagne, la Grèce ou le Royaume-Uni. Selon la Suisse, l'employé de banque a eu accès à ces données en 2006 au sein de HSBC à Genève, et les a ensuite proposées - sans succès - contre de l'argent aux autorités du Liban. Il est ensuite revenu en Suisse où il faisait l'objet d'une enquête et a fini par se réfugier en France, transmettant ses fichiers au fisc.

Cinq ans de prison ferme. Hervé Falciani avait déjà été arrêté et placé en détention en Espagne en juillet 2012, mais la justice avait alors refusé son extradition. L'arrêt de l'Audience nationale était à l'époque sévère envers la banque, évoquant ses procédés "gravement irréguliers" et défendant Hervé Falciani, "une personne qui, grâce à sa collaboration a permis la transmission d'informations à diverses autorités de plusieurs Etats dont l'Espagne [...] sur de nombreuses situations délictueuses". Hervé Falciani a été arrêté mercredi à Madrid en vertu d'un nouveau mandat d'arrêt, du 19 mars 2018, afin qu'il purge "une condamnation à une peine de prison ferme de cinq ans" devenue définitive, selon la police.