Quatre banques suisses ont été épinglées par l'autorité de surveillance des marchés financiers suisses, dans son rapport sur les relations des banques avec les "PEP" (personnes politiquement exposées), en provenance de Tunisie, Libye et Egypte, selon un communiqué publié jeudi. La FINMA a examiné "le comportement de 20 banques suisses en relation avec les PEP" en provenance de ces pays, après les mesures de blocage de comptes bancaires prises par le gouvernement suisse au printemps dernier.
Les PEP sont des personnes qui occupent des fonctions publiques importantes à l’étranger, comme les chefs d’Etat ou de gouvernement, des politiciens de haut rang au niveau national, des hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national et des plus hauts organes des entreprises étatiques d’importance nationale.