Le milliardaire et sénateur russe Souleïman Kerimov, arrêté à Nice et interrogé dans une enquête pour blanchiment de fraude fiscale, a été mis en examen mercredi soir, malgré la colère de Moscou qui a convoqué le chargé d'affaires français.
Détention requise. Après deux nuits au commissariat et deux jours d'audition, Souleïman Kerimov a été transféré au tribunal peu après 17 heures dans une voiture de police dont les vitres avaient été bâchées à l'arrière pour empêcher qu'on le voit. Deux de ses gardes du corps attendaient devant le tribunal. Souleïman Kerimov a ensuite été mis en examen dans la soirée. Le parquet a requis sa détention.
Blanchiment aggravé de fraude fiscale. Il est soupçonné de s'être approprié plusieurs propriétés mitoyennes sur la magnifique presqu'île du Cap d'Antibes, havre pour milliardaires, par des achats successifs réalisés sous un prête-nom et pour des montants sous-déclarés. Il pourrait avoir à rembourser "plusieurs dizaines de millions d'euros" au fisc français, selon une source proche du dossier. Peu loquaces, deux avocats assistent Souleïman Kerimov, Me Nikita Sichov et Kami Haeri.
Kerimov est détenteur d'un passeport diplomatique qu'il n'aurait pas utilisé. L'affaire, à l'instruction depuis trois ans, a déjà débouché sur des saisies, une perquisition en février et les mises en examen d'un avocat fiscaliste de la Côte d'Azur et de deux hommes d'affaire suisses. Avec l'interpellation lundi soir à Nice de Souleïman Kerimov et sa mise en examen, la justice française a frappé plus fort : le milliardaire est détenteur d'un passeport diplomatique, qu'il n'aurait pas utilisé lundi, voyageant pour raisons privées.
La police mise sur la piste au cours d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Le chargé d'affaires français à Moscou a été convoqué après que la Douma, chambre basse du Parlement, eut voté une résolution dénonçant une violation de la convention de Vienne sur l'immunité diplomatique. "Le statut de sénateur de Souleïman Kerimov, ainsi que le fait qu'il soit citoyen de la Russie, constituent un gage que nous entreprendrons tous les efforts possibles, les efforts maximaux pour protéger ses intérêts juridiques", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Souleïman Kerimov bénéficie d'une immunité de juridiction pénale étrangère pour les seuls faits accomplis dans l'exercice de ses fonctions", a réagi le Quai d'Orsay. C'est au détour d'une banale enquête pour trafic de stupéfiants que la police française a été mise sur la piste, intriguée par les allées et venues suspectes avec de l'argent liquide de la secrétaire de l'avocat fiscaliste antibois Philippe Chiaverini.
Propriétaire occulte. Classé 21e fortune de Russie par le magazine Forbes qui estime son patrimoine à 7 milliards de dollars (6 milliards d'euros), l'oligarque de 51 ans est un familier de la Côte d'Azur. Il avait défrayé la chronique fin 2006 avec un accident en Ferrari à l'entrée de la Promenade des Anglais. Il avait été longuement hospitalisé pour des brûlures. En septembre, Nice-Matin avait révélé que la somptueuse villa "Hier" au Cap d'Antibes, évaluée 150 millions d'euros et dont Souleïman Kerimov était soupçonné d'être le propriétaire occulte, avait été frappée d'une saisie pénale quelques semaines auparavant. Dans un droit de réponse, le financier suisse Alexandre Studhalter avait annoncé un recours contre cette saisie et démenti être l'homme de paille de Souleïman Kerimov.
Le nom d'un autre entrepreneur suisse, Philippe Borghetti, apparaît dans le dossier. Tout comme Philippe Chiaverini et Alexandre Studhalter, il est mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, ce dont il se défend "avec la plus grande énergie", selon son avocat Me Philippe Soussi.
Souleïman Kerimov, un "self made man" de l'ère post-soviétique
Originaire du Daguestan, une république russe voisine de la Tchétchénie, Souleïman Kerimov a fait fortune au moment des privatisations lors de la chute de l'URSS. Dans le passé, il a notamment détenu des parts dans le numéro un mondial des engrais agricoles Uralkali et contrôlé le club de football daguestanais d'Anzhi Makhachkala, qu'il avait hissé un temps au sommet en achetant au prix fort des joueurs de premier plan comme le Camerounais Samuel Eto'o ou le Brésilien Roberto Carlos. Mais après avoir subi d'importantes pertes financières, il a cédé la plupart de ses actifs et détient désormais, avec sa famille, le producteur d'or Polyus. Il a également été député du parti ultranationaliste LDPR avant de représenter le Daguestan au Conseil de Fédération, la chambre haute du Parlement russe.