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Le gouvernement danois va payer une source anonyme pour se procurer des données des "Panama Papers" et identifier ses contribuables susceptibles d'avoir fraudé le fisc.
- 06/09/2016 - 21:13 L'homme à l'origine de l'affaire Neyret interpellé à Dubaï
Yannick Dacheville, sous le coup d'un mandat d'arrêt, est connu pour son implication dans la fraude à la TVA sur la taxe carbone, à l'origine de l'affaire Neyret.
- 27/07/2016 - 05:52 Fraude à la taxe carbone : un Français extradé par les États-Unis
Fabrice Touil est accusé d'avoir indûment récolté 60 millions d'euros dans ce qui est considéré comme "l'escroquerie du siècle".
- 21/07/2016 - 10:33 Fraude chez Volkswagen : le nouveau patron inquiété à son tour
Le patron Matthias Müller est soupçonné par la justice américaine d'avoir été informé de la fraude aux normes anti-pollutions bien avant de prendre ses fonctions.
- 08/07/2016 - 12:25 Fraude à la carte : un trafic internationalisé
Mieux protégées en France, les données bancaires sont toujours la cible des escrocs, qui les piratent désormais depuis l'étranger.
- 24/06/2016 - 10:19 Le Conseil constitutionnel donne tort à Jérôme Cahuzac
Le Conseil constitutionnel a validé le principe du cumul des poursuites pénales et des sanctions fiscales, rejetant ainsi le recours du l'ex-ministre du Budget.
- 07/06/2016 - 22:44 Algérie : des dizaines de suspects arrêtés après des fuites au bac
En raison de ces fuites, près de la moitié des candidats vont devoir repasser l'examen à partir du 19 juin.
- 23/05/2016 - 23:47 Un réseau de piratage de distributeurs de billets démantelé dans le sud de la France
Onze personnes ont été interpellées lundi, soupçonnées d'avoir piraté des milliers de cartes bancaires pour un préjudice d'environ un million d'euros.
- 02/05/2016 - 13:48 Fraude à la taxe carbone : le "casse du siècle" à la barre
Douze suspects sont soupçonnés d'avoir orchestré une fraude massive sur le marché des quotas d'émission de CO2. Ils auraient ainsi détourné près de 300 millions d'euros de TVA.
- 28/04/2016 - 18:46 Volkswagen a vendu moins de véhicules en 2015 suite au trucage de ses moteurs diesel
Le groupe automobile voyait ses ventes progresser depuis des années. La fraude aux émissions polluantes a marqué un coup d’arrêt.
- 19/04/2016 - 06:33 Brésil/destitution : une députée donne en exemple son mari... arrêté le lendemain
Ruy Muniz, maire et mari de la députée Raquel Muniz, est poursuivi depuis lundi pour fraude et escroquerie.
- 11/04/2016 - 09:13 Stéphanie Gibaud :”On ne protège pas les lanceurs d’alerte”
"La moindre des choses, c’est de reconnaître le rôle des lanceurs d’alerte", a réclamé sur Europe 1 Stéphanie Gibaud, ancienne d'UBS, qui avait dénoncé les dérives de sa banque.
- 10/04/2016 - 12:33 "Panama papers" : la Société Générale perquisitionnée
Une enquête préliminaire a été ouverte contre la banque pour "blanchiment de fraudes fiscales aggravées" par le Parquet national financier.
- 06/04/2016 - 08:00 Thomas Thévenoud a aussi oublié de payer la cantine de ses enfants
NOUVELLE CASSEROLE ? - L'ex-secrétaire d'Etat au Commerce extérieur Thomas Thévenoud aurait oublié de payer la cantine de ses enfants, selon Le Canard enchaîné.
- 18/03/2016 - 16:05 À Perpignan, il force 267 fois la barrière de péage
Le conducteur roumain d'une camionnette a été condamné mercredi à trois ans d'interdiction du territoire pour avoir fraudé 267 fois aux péages des autoroutes.
- 09/03/2016 - 22:15 À l'Unédic, le chasseur de fraude... qui était un fraudeur
Il se faisait passer pour un demandeur d'emploi alors qu'il gérait une équipe chargée de détecter les fraudeurs de l'Unédic.
- 07/03/2016 - 21:42 Loiret : un couple touche pendant 10 ans la retraite d'un proche décédé
Le couple a touché pendant plus de 10 ans la retraite de la mère de l'un d'eux. Ils n'avaient pas déclaré le décès.
- 03/03/2016 - 07:54 Signaler des contrôleurs dans les transports bientôt sanctionné ?
Un article de la loi sur la sécurité dans les transports en commun prévoit de sanctionner de prison et d'amende ces signalements.
- 25/02/2016 - 15:48 La fraude dans les transports est-elle trop sévèrement punie ? Allô Jean-Michel 25/02/2016
La Cour des comptes a estimé le coût annuel de la fraude à 366 millions d’euros, soit plus d’un million par jour. De nouvelles mesures ont été prises pour lutter contre ce phénomène : deux mois de prison ferme et une amende de 3.750 euros, si l'on signale la présence de contrôleurs...
- 25/02/2016 - 13:27 Gilles Savary : la fraude est devenue "un cancer pour les transports"
Le député PS de Gironde défend la nécessité des nouvelles mesures anti-fraude contenues dans la proposition de loi dont il est le rapporteur.
- 16/02/2016 - 15:37 Guérini a-t-il omis de déclarer un compte en Suisse ?
Le sénateur des Bouches-du-Rhône a été signalé au parquet financier parce qu'il n'a pas déclaré un compte en Suisse de sa femme sur lequel il a procuration.
- 08/02/2016 - 06:16 L'Union européenne de cyclisme demande un renforcement des contrôles technologiques
L'Union européenne de cyclisme va élaborer en outre un plan d'action afin d'empêcher les fraudes technologiques.
- 01/02/2016 - 15:23 Fraude fiscale : la mise en examen de HSBC validée
HSBC avait été mise en examen en avril pour complicité de blanchiment de fraude fiscale et complicité de démarchage illicite.
- 15/01/2016 - 05:24 Une fraude à la TVA de plus de 4 millions d'euros découverte par les douanes
L'entreprise faisait croire qu'elle acheminait des produits aux Pays-Bas tout en les vendant en France. But de la démarche : ne pas payer la TVA.
- 14/01/2016 - 14:41 Pollution : des dépassements de normes chez Renault
L’annonce de perquisitions dans plusieurs sites du constructeur a provoqué une chute de son action. Les enquêteurs s’intéressent aux émissions polluantes de ses voitures.
- 11/01/2016 - 12:08 La SNCF teste des portiques anti-fraude
Les gares de Paris Montparnasse et Marseille Saint-Charles expérimentent depuis lundi un portique qui limite l’accès aux quais aux seuls titulaires d’un titre de transport.
- 23/12/2015 - 08:20 Noël : comment détecter les anomalies avant d'acheter ?
La répression des fraudes a relevé un taux d'anomalies de 21,5% sur les produits de Noël, notamment les aliments et les jouets.
- 22/12/2015 - 13:19 Contrôles de Noël : 21,5% des produits présentent des anomalies
Le taux d'anomalie des produits contrôlés, notamment alimentaires, a augmenté de 1% par rapport à 2014.
- 22/12/2015 - 09:25 La fraude à la TVA coûterait 17 milliards d'euros par an à l'Etat
Selon une note interne du ministère des Finances révélée par Le Parisien, la fraude à la TVA coûterait chaque année 17 milliards d'euros à l'Etat.
- 05/12/2015 - 06:14 Fraude : les informateurs du fisc bientôt rémunérés ?
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