Blanchiment : une élue mise en cause

Par Europe1.fr avec Pierre de Cossette

Publié le 12 octobre 2012 à 21h57 Mis à jour le 13 octobre 2012 à 09h17

© MAX PPP

INFO E1 - Une élue EELV parisienne est soupçonnée d'avoir blanchi de l'argent lié à un trafic de drogue.

Une maire adjointe du 13e arrondissement de Paris a été mise en examen dans une affaire de blanchiment d'argent lié à un trafic de drogue. Elle fait partie des 17 personnes interpellées cette semaine. Et tout comme neuf autres suspects, l'élue d'Europe-Écologie-Les-Verts a été mise en examen pour blanchiment en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de blanchiment en bande organisée.

Des comptes en Suisse

Mercredi matin, lors d'une perquisition au domicile de Florence Lamblin, architecte de profession, les enquêteurs ont découvert des liasses de billets. Près de 400.000 euros au total.

Lorsqu'elle avait besoin de liquide, la maire adjointe du 13e arrondissement appelait sa banque localisée en Suisse et tenue par une famille spécialisée dans le blanchiment. Quelques heures plus tard, un livreur apportait la somme, en cash, dans un café.

En garde à vue, l'élue a nié avoir connaissance de l'origine de l'argent. L'instruction devra déterminer si elle pensait simplement profiter d'une combine pour rapatrier, sans payer d'impôt, des fonds cachés à l'étranger.

Un réseau basé sur le trafic de drogue

Cet argent provenait en tout cas d'un réseau basé sur le trafic de drogue, du cannabis importé du Maroc et écoulé en région parisienne. Au total, 8 tonnes en 6 mois ont été vendus, soit 40 millions d'euros de bénéfices.

Un circuit très sophistiqué mis au jour par les policiers de l'office central des stups (OCRTIS) et de la grande délinquance financière (OCRGDF) de la direction centrale de la police judiciaire. L'argent de la drogue était ensuite remis à des "cols blancs" parisiens : avocats, chefs d'entreprise, publicitaires etc. tous titulaires d'un compte bancaire bien garni en Suisse.

Des millions d'euros investis au Maroc

En échange de ce cash non déclaré, une somme équivalente était prélevée sur leurs comptes, transféré ensuite à des sociétés offshore jusqu'au Panama. A l'arrivée, des millions d'euros ont été investis dans de l'immobilier, au Maroc. Fin de la boucle, retour dans le giron des organisateurs du trafic de cannabis.

Cette semaine, les policiers français et Suisses avait saisi plus de 2 millions d'euros, des photos d'art, des lingots d'or, 160 montres de collection etc. Du jamais vu en France dans la lutte contre le blanchiment.

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